Jak zidentyfikować firmę jednodniową

Tak zwane firmy jednodniowe są szeroko stosowane w nieuczciwych programach związanych między innymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zdefiniowanie firmy jednodniowej jest dość proste zgodnie z następującymi kryteriami.

Instrukcja obsługi

1

Forma osoby prawnej. W przypadku firm jednodniowych często stosuje się LLC. Jest to najprostsza forma podmiotu prawnego pod względem rejestracji i raportowania w tym procesie.

2)

Kapitał zakładowy. Minimalna wielkość ustalona dla pewnej formy osoby prawnej, na przykład dla LLC, wynosi 10 tysięcy rubli.

3)

CEO Liderami tych firm są zazwyczaj młodzi ludzie, studenci lub osoby z kryminalną przeszłością.

4

Adres prawny Adres masowej rejestracji jest używany, często organizacja faktycznie nie jest nigdzie zlokalizowana i nie można skontaktować się z przedstawicielami organizacji lub jej liderem.

5

Organizacja personelu Składa się z jednego lidera.